转移非法资金487万余元 快递代收竟成洗钱帮凶

楚天都市报极目新闻讯（通讯员周雨欣）快递代收货款，转移资金本是非法方便群众收发货物的便民服务，却被不法分子盯上，元快霍尊上新闻网沦为转移非法资金、递代洗白电诈赃款的收竟通道。近日，成洗湖北省随县检察院依法审查起诉的钱帮一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案，转移资金经法院一审宣判，非法霍尊上新闻网3名被告人均获刑。元快

2024年10月，递代毛某（另案处理）与身份不明的收竟上线勾结，预谋利用物流公司代收货款模式转移非法资金。成洗同年11月，钱帮毛某结识在武汉从事快递行业的转移资金严某。

“严老板，只要你帮着对接快递、接收转移一批资金，就能拿到20%左右的报酬，比你做快递划算多了！”毛某说。二人一拍即合，达成犯罪共识：严某负责对接快递、物流业务，接收并转移非法资金；毛某负责对接上游，并通过购买虚拟货币转移赃款。

为逃避查处、掩盖犯罪痕迹，严某以月薪2万元外加年底分红的高额条件，招募曹某负责快递发货等事宜，并招募了有快递从业经验的方某充当“名义老板”，专门负责对接快递网点、签订服务合同。

经查，2024年12月3日至2025年1月15日期间，严某等人累计接收非法资金573万余元，转移非法资金487万余元。其中，严某获利约80万元，曹某、方某分别获利3万余元、7千余元。

随县检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对严某、曹某、方某提起公诉。近日，法院宣判：判处严某有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元；判处曹某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2万元；判处方某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5千元。同时，依法追缴严某等人违法所得，上缴国库，并将相关快递公司冻结的38万余元非法资金，移交公安机关依法处理。

承办检察官提醒，快递行业从业者要严格落实实名寄递、开箱验视等制度，遇到异常寄件、大额代收等情况，一定要提高警惕，及时上报。广大群众要擦亮眼睛，切勿轻信“轻松高薪”“不用费力就能赚钱”的兼职骗局，远离“跑分”“代收款”等违法活动，不要因为一时贪念，沦为不法分子的帮凶。

本站声明：以上部分图文来自网络，如涉及侵权请联系平台删除